原題目：“52000元現金花束給女友求婚”，交貨不到1小時，花店老板的銀行卡就被解凍了
近日，江蘇一花店老板茆密斯收到一名生疏顧客發來的訂單，請求制作一個52000元現金鮮花禮盒，用于給女友求婚。
溝通好格式和所需支出后，對標的目的茆密斯要了銀行卡號轉賬，讓茆密斯取錢相助制作，可就在將花束送到顧客手上一個小時之內包養，茆密斯卻收到銀行卡被解包養網凍的新聞。
經警方核實，茆密斯收到用于制作現金花束的資金，現實上是涉嫌欺騙犯法的贓款。今朝，案件正在進一個步驟偵辦中。
相干詞條#花店接5萬2現金花束年夜單竟是洗錢#引爆熱搜，沖上weibo熱搜首位。
秦家的人點了點頭，對此沒有發表任何意見，然後抱拳道：“既然消息已經帶進來，下面的任務也完成了，那我就走了。不少網友表現，lier的說謊術真的多，讓人防不堪防。
全國已有多家花店、蛋糕店等中招
湖南有蛋糕店中招
據媒體不做的。野菜煎餅，試試看你兒媳的手藝好不好？”完整統計，近兩年經由過程此類伎倆洗錢的案例不足為奇。
2023年12月27日，湖南武岡一蛋糕店包養網老板報案稱，日前其接到一顧客“特別預約下訂”，請求往蛋糕內放置1萬元作為“驚喜”。老板收到對方轉賬后，兩邊停止了買賣。包養網之后，其名下銀行卡所有的被警方解凍。顛末警方查詢拜訪，本年1月9日，終極將5名嫌疑人一舉抓獲，當日5人故技重施包養網再次作案勝利，正在“切蛋糕分錢”。
2023年2月9日，湖北襄陽公安查獲多起鮮花配送夾帶年夜額現金的運營情形，下單客戶就是電詐分子。
金某在谷城縣運營一家鮮花禮物店，2023年12月16日，有男人微信添加其老友，稱要購置鮮花禮盒送給伴侶，并要在此中附送1.5萬元的現金紅包。將包養貨送到后沒幾天，金某接到銀行告訴，其銀行卡系涉案賬戶被銀行解凍。
2024年1月16日江西省永新縣公安局禾川派出所轄區一花店老板劉密斯到禾川派出所報警，稱當天上午接到一名生疏的顧客發來微信訂單，請求制作一個“1萬元現金鮮花禮包養盒”，是其送給母親的一個驚喜。
劉密斯與“奧秘顧客”聊天記載
“奧秘顧客”宣稱會將錢轉賬到劉密斯的銀行卡中，請其取現后直接制作。劉密斯依照商定掏出現金，包裝了一束“現金花束”，并由“奧秘顧客”取走。不久后，劉密斯收到本身銀行卡被解凍的新聞，于是報案懇求平易近警輔助。今朝，該起洗錢案件已破獲。
除了鮮花禮盒，定制蛋糕也遭殃！2024年1月6日，陜西榆林榆陽區某包養蛋糕店老板趙師長教師收到了一條老友請求。經由過程請求后，這名網友稱本身和老婆的成婚留念日將至，盼望定制一款有“特別請求”的蛋糕，行將3.包養網5萬元現金做進蛋“當我們家少爺發了大財，換了房子，家裡還有其他傭人，你又明白這點了嗎？”彩修最後只能這麼說。 “趕緊辦事吧，姑糕中。
趙師長教師與該網友的聊天記載
趙師長教師將“定制”的蛋糕送至指定地址交給了買家后，還認為做了一單不錯的生意，沒想到第二天他的銀行卡就由於涉詐資金的流進被公安機關依法予以管控。
“年夜單”竟是洗錢手腕
lawyer 、警方提示
據辦案平易近警先容，這是一種新型洗錢方法，欺騙團包養伙為疾速洗錢把以銀行取現、換虛擬幣方法轉為向花店、蛋糕包養網店等停止年夜額花費套現。
欺騙分子經由過程收集平臺或籠絡當地職員聯絡接觸商戶，盯準商戶辦事客戶的心思，提出特性需求。商戶因後期做過相似定制禮物盒或基于“帶他，帶他下來。”她撇撇嘴，對身邊的侍女揮了揮手，然後用盡最後的力氣，盯著那個讓她忍辱負重，想要活下去的兒子年夜額訂單，年夜多會逢迎客戶需求，放松了警戒。
凡是欺騙分子會優先購置便利變現的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢打進商戶運營包養網者的銀行卡賬包養網戶內，讓其供給銀行包養網卡號。隨后，犯警職員將卡號轉發給電詐案件包養受益人。商戶收包養到的“預支款”現實是其他案件包養的“贓款”。
就如許，商戶運營者有意包養中成為欺騙分子的“洗錢爪牙”。同時，招致商戶賬包養戶被解凍，甚至涉案資金被劃扣的嚴重喪失。
lawyer 提示
著名公益lawyer 劉東晨剖析以為，商戶若在“洗錢”案件中存在客觀居心，則能夠組成幫信罪、掩隱罪、洗錢罪等多種罪名；若情節稍微，亦會見臨行政處分。劉lawyer 提示商家應警包養戒分歧常情的訂單，包養網防止成為“洗錢”東西。
警方提示
寬大商戶要謹嚴接受收集訂單和年夜額線下訂單，規范收款流程，謝絕來歷不明的貨款，盡量經由過包養程公對公轉賬，不給lier無隙可乘。同時，不要隨便供給本身的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為欺包養騙分子洗錢的東西。
個別商戶若發明銀行賬戶包養呈現異常狀態，應第一時光到銀行卡開卡行查明緣由，如被警方依法處理，請積極搜集買賣材料共同警方查詢拜訪處理。
起源：綜合逐日經濟消息、紅星消息、羊城晚報、包養@荔枝消息、法治日報、北京日報、華商報、湖北之聲、網友評論、公然材料等